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焦作万方关于召开2016年度靠前次临时股东大会的提示性公告

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：

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关于召开 2016 年度靠前次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯发布了《公司关于召开 2016年度靠前次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司2016年度靠前次临时股东大会

(二)大会召集人：董事会六届二十八次会议全票同意，决定召开公司 2016 年度靠前次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间：

1．现场会议召开日期和时间：2016年2月1日(星期一)下午 2点30分。

2. 络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2016年2月1日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过互联投票系统屋顶风机()投票的具体时间为：2016 年 1月 31日下午15:00 至2016实验机摆锤回落时年2月 1日下午15:00中的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与络投票相结合的方式召开。

(六)出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日2016年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)换届选举公司第七届董事会非独立董事议案

1.选举周传良先生为公司第七届董事会非独立董事议案

2.选举宋支边先生为公司第七届董事会非独立董事议案

3.选举赵院生先生为公司第七届董事会非独立董事议案

4.选举李 勇先生为公司第七届董事会非独立董事议案

5.选举樊 辉先生为公司第七届董事会非独立董事议案

6.选举杨保全先生为公司第七届董事会非独立董事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司第七届董事会非独立董事人数为 6 人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数＝股东所持有表决权股份总数 6，股东可以把所有的表决股数投给上述6位候选人中的1 人或多人，但较多不能超过6人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

(二)换届选举公司第七届董事会独立董事议案

1.选举刘立斌先生为公司第七届董事会独立董事议案

2.选举王存生先生为公司第七届董事会独立董事议案

3.选举江 榕先生为公司第七届董事会独立董事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司第七届董事会独立董事人数为 3人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数＝股东所持有表决权股份总数 3，股东可以把所有的表决股数投给上述 3位候选人中的1人或多人，但较多不能超过 3人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(三)换届选举公司第七届监事会股东代表监事议案

1.选举郭中强先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

2.选举沈玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事议案

本议案采取累积投票制。

根据公司章程规定，公司第七届监事会股东代表监事人数为 2人。因插件线此，该议案投票选举时股东拥有的选举票宁波市贸促会会长柴利达介绍了本届新材料展的5大亮点：总数＝股东所持有表决权股份总数 2，股东可以把所有的表决股数投给上述 2位候选人中的 1人或多人，但较多不能超过 2人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

上述三项议案中，非独立董事候选人、独立董事候选人和股东代表监事候选人的投票选举分别进行。

上述议案详细内容见 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯 和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会六届二十八次会议决议公告》、《公司监事会六届二十二次会议决议公告》 、《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)出席通知

欲出席现场会议的股东请于2016年1月29日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

(二)登记方式：

1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

授权委托书见附件2。

(三)登记时间：2016年1月 26 日-1月29日。

(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

本公司办公楼二楼综合办(证券)。

四、参加络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以冷水机组通过深交所交易系统和互联投票系统()参加投票。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：王佳佳

联系： 传真：

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005

电子邮箱：mdy668@

(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2016年 1月 25日

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