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亿顺五金网 2022-08-05 16:17:35
男子集资百亿坑骗23万人 其中包括孤寡老人
男子集资百亿坑骗23万人 其中包括孤寡老人 2016年03月11日 来源: 十年内,行骗大江南北16省市、集资诈骗金额高达99.5亿多元、受害人数多达23万余人次……2月29日,广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判,其中蒋洪伟被认定为主犯,以集资诈骗罪判处无期徒刑。
融资租赁,是一种新型金融模式,对许多民众来说还比较陌生。蒋洪伟等人打着“新兴产业”的幌子,在资料上宣称“邦家”是“融资租赁试点单位”、租赁行业“领军者”,到处招摇撞骗。
广州中院经审理查明,蒋洪伟于2002年12月至2010年8月间,在广州注册成立广东邦家公司等四家公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。这些公司表面上做的是汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务,实际上根本未取得政府部门融资行政许可。
记者旁听庭审发现,蒋洪伟等人集资诈骗的方式有三种:一是兜售公司会员卡,声称每季度可获得年利率16%至30%的固定回报,合同期满便可收回本金;二是谎称区域合作,运营“邦家租赁体验店”,或者代出租被害人出资购买的汽车,标榜可以获得相当于本金25%至47.5%的投资回报,并保证一定期限内返还本金;三是以年利率30%的条件,与被害人签订“人民币资金借款合同”,吸引被害人投资。
经司法会计鉴定,2002年12月至2012年5月期间,这四家公司非法集资金额高达99.5亿多元,受害的社会公众人数多达23万余人次。
广州中院一审判决蒋洪伟犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产,其余23人被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑3年缓刑4年至有期徒刑14年不等,并处相应的罚金。
“邦家”案被害人大部分都是中老年人,甚至包括一些孤寡老人。在2月29日的宣判现场,不少人想到攒了一辈子的血汗钱可能血本无归时情绪激动,有人当场失声痛哭。
为何有如此之多的人落入“邦家”集资诈骗的陷阱?多名被害人告诉记者,他们之所以会上当,一是因为融资租赁很“新潮”,以为可以多赚些钱;二是因为邦家公司的宣传排场很大,让人以为是一家很有实力的大公司。
“南沙宣传会时我特意去考察过,六个大厅,特别气派,回去以后我就投了70多万元,结果等了9个月不见任何回音,才感到不妙。”来自江苏南通的徐姓老人说,这70多万元是她和老伴的毕生积蓄,没想到就这样打了水漂。
“这就是一个大骗局。”另一位老人气愤地说,“所谓的总部、物流公司,现在荒草一片,一砖一瓦都没有。展览的东西都是租来的,有的领导被请来参加活动,以为是鼓励新兴产业发展,反倒成了他们的‘托儿’。”
此案判决书显示,蒋洪伟等人为扩大非法集资的规模,将集资款用于涉案公司员工的奖金和业绩提成共55206.43万元、参与集资的社会公众的到期本息支付共802939万元,从而制造集资款得到高额回报的假象,达到进一步吸取社会公众集资款的目的。
数以万计的被害人被“坑”得血本无归,诈骗者却用他们的血汗钱挥霍无度。广州中院查明,蒋洪伟通过信用卡刷卡消费购买名牌服装、名表等个人奢侈品,挥霍集资款人民币22881775.12元、美元236008.32元、欧元29828.74元、港币1011.32元、澳币20883.89元、马来西亚币4140.21元。
2月29日,广州中院还判决4家涉案公司及各被告人的违法所得、财物需按比例发还被害人,追缴不足部分责令被告人在非法所得范围内退赔,按比例发还各被害人。
然而,由于蒋洪伟无法交代部分集资款的资金去向,涉案公司的账册记载不清、去向不明,社会公众巨额集资款无法返还。
“这并非孤例。”广州市人民检察院一位办案人员告诉记者,多数非法集资犯罪案件破获前赃款会被挥霍一空或去向不明,案发后大部分资金无法追回,即便法院对案件作出生效判决,许多受害人也难以全部或部分收回其被骗资金。
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